江苏云意电气股份有限公司
                       2019 年度董事会工作报告


    2019 年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公

司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉
尽责地开展各项工作，忠实履行职责，维护公司利益。现将董事会 2019 年主要
工作情况报告如下：
    一、2019 年度公司经营情况
    报告期内，董事会认真分析了公司所面临的行业情况和公司发展阶段，科学

地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位
董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，
切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效带动了
公司业绩增长。
    2019 年，公司实现营业总收入 71,416.30 万元，同比增长 8.41%；营业利润

为 16,025.84 万元，同比增长 3.73%；利润总额为 16,081.94 万元，同比增长 4.04%；
归属于上市公司股东的净利润为 13,862.79 万元，同比增长 2.98%。截止 2019 年
12 月 31 日，公司总资产为 266,448.11 万元，同比增长 19.87%；归属于上市公司
股东的所有者权益为 197,891.30 万元，同比增长 6.54%。
    二、董事会日常工作的开展情况

    1、董事会召开情况
    报告期内，公司董事会根据工作需要，共计召开了七次董事会会议，会议情
况如下：
                                                会议决议刊登的指定    会议决议刊登的信
        会议届次               召开日期
                                                  网站查询索引           息披露日期

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第三届董事会第十八次会议   2019 年 3 月 28 日                         2019 年 3 月 29 日
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第三届董事会第十九次会议   2019 年 4 月 25 日                         2019 年 4 月 26 日
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第三届董事会第二十次会议    2019 年 7 月 15 日                                 2019 年 7 月 16 日
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 第四届董事会第一次会议     2019 年 7 月 31 日                                  2019 年 8 月 1 日
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 第四届董事会第二次会议    2019 年 8 月 27 日                                  2019 年 8 月 28 日
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 第四届董事会第三次会议    2019 年 10 月 29 日                                 2019 年 10 月 30 日
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 第四届董事会第四次会议    2019 年 12 月 23 日                                 2019 年 12 月 24 日
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     2、董事会对股东大会决议执行情况

     报告期内，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规

定开展工作，公司董事会提议召集股东大会三次，具体情况如下：

    会议届次         会议类型           召开日期              披露日期               披露索引


2019 年第一次临时                                                                   巨潮资讯网
                    临时股东大会    2019 年 1 月 15 日    2019 年 1 月 16 日
    股东大会                                                                    www.cn info.co m.cn

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2018 年度股东大会   年度股东大会    2019 年 4 月 24 日    2019 年 4 月 25 日
                                                                                www.cn info.co m.cn

2019 年第二次临时                                                                   巨潮资讯网
                    临时股东大会    2019 年 7 月 31 日    2019 年 8 月 1 日
    股东大会                                                                    www.cn info.co m.cn

     公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规

则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行

了公司股东大会决议的相关事项。


     三、独立董事履职情况

     报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司

章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地

履行独立董事职责，独立董事袁孟先生、祝伟先生、束哲民先生、邢敏先生、赵

春祥先生在各自任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会

议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可及相关独立意见，
凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，

有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益，充分发挥了独立

董事的作用。

    四、董事会专门委员会履行职责情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，

报告期内各委员会履行职责情况如下：

    1、董事会审计委员会

    报告期内，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，

公司董事会审计委员会认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行

业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，对审计机构出具的审计意见

进行认真审议，发挥了审核与监督作用。全体委员在任职期间均出席了会议，重

点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项

进行了审议，同时督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司

年度报告的及时、完整披露。

    2、董事会提名委员会

    报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细

则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责，对董事会换届选举候选人员的背

景资料进行认真审查，出具审核意见，重点对关于董事会换届选举以及聘任公司

高级管理人员的相关事项进行了审议，及时完成了董事会换届选举工作，保证了

董事会的正常运行。

    3、董事会薪酬与考核委员会
    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，结合董事及高级管理人员岗
位职责、重要性等情况制定薪酬计划或方案，对公司董事及高级管理人员的履职

情况进行审查，并对公司董事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。重
点对调整独立董事薪酬、公司限制性股票激励计划实施等相关事项进行了审议，
切实履行了自身职责。

    4、董事会战略委员会

    报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工
作细则》的有关规定履行职责，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公

司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局。重点对公司对外投资

等事项进行了审议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

    五、2020 年度董事会工作计划

   1、聚焦主业并深挖客户需求，同时积极开拓新市场新领域
   一方面公司将持续聚焦主营业务，以市场需求为导向，充分利用现有资源和
平台，深挖客户需求，在原有业务的基础上开拓新业务，获取更多市场份额；另
一方面努力开拓新市场和新客户，重点加强对新开发战略客户的开拓力度，为公
司带来新的销售增长点。为此，公司将积极整合销售团队，提升销售团队的专业
素质，加强销售人员与客户的沟通，准确理解客户的需求，对客户的需求快速反
应。针对业务开展情况，组建新市场新产品开发团队，多方面拓展营销渠道，积
极开拓新市场新领域。同时，公司将优化销售绩效考核方案，从销售计划完成率、
回款及时率等方面更合理地实施考核与激励，通过加强考核和管理，提升公司销
售工作的整体能力。
   2、持续研发投入，加快新产品开发进度，不断提升公司核心竞争力
   公司将保证研发投入的持续性，通过聚集人才、引进先进的试验检测设备等
集中资源加快新产品开发，不断推进技术研发创新，力争丰富公司产品线。一方
面，公司将加大对研发人才的引进和培养，加强研发队伍建设和人员储备，在公
司内部营造良好的环境，优化绩效考核方案，设立合理有效的绩效考核机制，鼓

励研发技术人员进行技术创新，建立健全研发体系和高效的研发队伍，保证公司
研发技术团队稳定，从而不断提高对客户的服务水平，使公司在市场竞争中持续
具备技术研发优势。另一方面，公司将持续加大在产品技术研发与创新方面的投
入，紧跟行业新技术发展趋势，积极开展项目研究，加强公司知识产权保护，提
升公司核心竞争力。

   3、优化经营管理方式，完善内部治理，实施降本增效
   面对严峻复杂的经济发展形势，为提升公司的运营能力，公司将优化经营管
理方式，不断完善内部治理，健全公司内部控制制度，实行精益化管理，全面实
施降本增效。在保证公司稳定发展的前提下，从生产、采购、销售、包装运输、
财务、人力等多个方面以流程优化、强化内控等方式提高效率、降低成本。此外，
公司将进一步优化生产工艺流程，对可能存在浪费的环节进行改善，提高产品生
产效率、降低产品成本。同时，为提升全员降本增效意识，公司将在全公司范围
内开展降本增效工作，成本控制指标由公司分解到各部门，再由各部门具体安排
实施，将降本增效的理念从经营管理团队渗透到一线员工，提高成本控制水平，
提升公司整体盈利能力和可持续发展实力。
   4、加强人力资源管理和人才梯队建设 ，增强团队综合实力
   随着公司的发展壮大，销售、研发、管理等团队的不断充实，公司将进一步
加强人力资源管理，创新人才理念，夯实人才队伍。着重对人力资源管理系统进
行优化和升级，完善人才引进机制，优化用人机制，以人才梯队建设、专业能力
建设为重点，形成有效的人才评估和培养机制。同时，根据公司业务发展的需要，
合理配置各类人才，优化员工结构，完善岗位职责、人力资源的考核及激励制度，
积极组织形式多样的专项培训，加强企业文化建设，以进一步提升企业管理水平。
未来，公司将建设一支高素质、专业化、复合型的人才队伍，并不断增强团队综
合实力，保证公司人力资源的竞争力与公司同步发展。
    2020 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理

中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股

东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，组织和领导公司经营管

理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，

不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性，同时加强内控制度建设，

不断完善风险防范机制，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。




                                         江苏云意电气股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年四月三日