宁波慈星股份有限公司独立董事

关于使用未有投资计划的募集资金增资全资子公司的独立意见


       根据、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事
工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董
事，参加了公司2015年9月2日召开的第二届董事会第二十次会议，并对此次会议
的《关于使用未有投资计划的募集资金增资全资子公司的议案》发表独立意见如
下：
       经核查，我们认为，公司拟将未有使用计划的闲置募集资金增资全资子公司
慈星股份（香港）有限公司，一方面有利于公司进一步拓展海外市场，提升公司
的市场竞争力，从来进一步提高公司的整体运营能力。另一方面有利于提高募集
资金使用效率， 符合公司和全体股东的长远利益。
       本次变更部分募集资金使用用途，不存在变相改变募集资金投向和损害投资
者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次变更部分募集资金用途，
并同意将上述议案提交公司股东大会审议。




                                    独立董事（签字）：罗杰、 邱妘、徐海平
                                                         2015 年 9 月 2 日