证券代码：300307        证券简称：慈星股份        公告编号：2015-072

               关于 2015 年第二次临时股东大会增加

       增补公司第二届董事会董事候选人的临时议案的公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月7日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》，
公司定于2015年9月23日下午13：00以现场会议投票和网络投票相结合的方式召
开公司 2015 年第二次临时股东大会。
    鉴于公司独立董事邱妘女士已于近日向董事会提交了书面辞职报告，2015
年9月11日，公司控股股东宁波裕人投资有限公司（以下简称“裕人投资”）向
董事会提交了《关于提请增加宁波慈星股份有限公司2015年度第二次临时股东大
会议案的函》，提议“关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案”， 提议
选举孟祥霞女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司2015年度第二次临
时股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定：单独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前
提出临时提案并书面提交召集人。
    裕人投资现持有本公司40.91%的股份，其临时提案内容未超过法律法规和
《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且临时提案程序亦符合《公司章程》
和深交所《股票上市规则》的有关规定，经董事会提名委员会审查，孟祥霞女士
具备董事候选人资格。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交于2015年9月
23日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议。
    独立董事对上述议案发表的独立意见详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于增补第二届董事会董事候选人的独
立意见》。

    公司第二届董事会董事候选人孟祥霞女士简历如下：
    孟祥霞，女，1964年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
历任河南工业学校教师；河南财经政法大学历任教研室副主任、研究所所长。现
任浙江万里学院商学院院长。

    截至本公告日，孟祥霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    特此公告。




                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                 二〇一五年九月十一日