证券代码：300307        证券简称：慈星股份       公告编号：2015-071

                     宁波慈星股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事邱
妘女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,
同时不再担任公司董事会审计委员会主任及薪酬与考核委员会主任委员。辞职生
效后，邱妘女士将不在公司担任任何职务。
    邱妘女士的辞职，将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分
之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、行政法
规及《公司章程》的规定，邱妘女士的辞呈将自公司股东大会补选出新任独立董
事后生效。在公司股东大会补选出新任独立董事之前，邱妘女士将继续履行独立
董事职责。邱妘女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将会尽
快提 名新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东
大会审议。
    邱妘女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对邱妘女士在担任独立董事期间为公司
及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                          宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                 二〇一五年九月十一日