证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号：2015-076


                       宁波慈星股份有限公司
          关于2015年第二次临时股东大会决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召集情况
    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月7日以公告
的形式通知召开2015年第二次临时股东大会，于2015年9月11日公告了《宁波慈
星股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》，本次会
议采用现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2015年9月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月22日下午15:00
至2015年9月23日下15:00期间的任意时间。现场会议于2015年9月23日（星期三）
下午1:00 时在浙江慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室召开。
    本次会议由董事会召集，公司董事孙平范先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
    本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共4人，代表公司股
份数540,018,879股，其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表
股份540,018,879股，占公司股份总数的67.3340%；通过网络投票的股东共1人，
代表股份19,000股，占公司股份总数的0.0024%；委托独立董事投票的股东0人，
所持股份0股，占公司股份总数的0%。
    单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共1人，
代表股份19,000股，占公司股份总数的0.0024%。
三、议案审议情况
    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过关于《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的
议案》的议案：
总的表决结果：
 同意540，018，789股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
99.64%；
 反对19,000股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0035%；
 弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
 同意0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
 反对19,000股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0035%；
 弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
2、审议通过关于《关于使用未来投资计划的募集资金增资全资子公司慈星股份
(香港)有限公司的议案》的议案：
总的表决结果：
 同意540，018，789股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
99.64%；
 反对19,000股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0035%；
 弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
 同意0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
 反对19,000股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0035%；
 弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
3、审议通过关于《关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案》的议案：
总的表决结果：
  同意540，018，789股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
99.64%；
  反对19,000股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0035%；
  弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
  同意0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  反对19,000股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0035%；
  弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。


四、律师出具的法律意见
    公司聘请北京国枫凯文律师事务所王月鹏律师、董一平律师见证会议并出具
了法律意见书，其结论意见为：
    本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
   特此决议。
五、备查文件
1．经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；




                                          宁波慈星股份有限公司 董事会
                                               二零一五年九月二十三日