证券代码：300307              证券简称：慈星股份          公告编号：2015-080

                             宁波慈星股份有限公司
                    第二届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的会议通
知于 2015 年 10 月 21 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于 2015 年 10 月 26
日以现场与通讯相结合的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
       本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
       一、审议通过了《关于公司 2015 年度第三季报报告的议案》
       经审核，《宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2015 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过了《关于终止投资宁波江宸智能装备股份有限公司的议案》
       鉴于宁波江宸智能装备股份有限公司 2014 年度经审计的净利润不足 1,000 万元，未
达到与公司签订的《投资框架协议》约定的预测净利润，经双方协商一致，终止本次投
资。
       经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       特此公告。




                                                         宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                              二〇一五年十月二十六日