证券代码：300307        证券简称：慈星股份         公告编号：2015-089

                      宁波慈星股份有限公司
            第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议
的会议通知于 2015 年 12 月 24 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议
于 2015 年 12 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由孙平范董事长主
持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召集和召开程序符
合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事
规则》的有关规定。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司的
议案》

    本次投资设立合资公司将为公司的发展创造新的增长点，强化公司的竞争力，

实现企业长远的可持续性发展。本次使用未有投资计划的募集资金，也有利于募

集资金的合理使用，提高募集资金的使用效率。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立
合资公司的公告》。
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                             宁波慈星股份有限公司 董事会
                                               二〇一五年十二月二十九日