宁波慈星股份有限公司独立董事关于

  使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司的独立意见


    根据、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事
工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董
事，参加了公司2015年12月29日召开的第二届董事会第二十二次会议，并对此次
会议的《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司的议案》发表独立
意见如下：
    经核查，我们认为，公司拟将未有使用计划的募集资金投资设立合资公司慈
星互联科技有限公司，为公司的发展创造新的经济增长点，强化公司的竞争力，
提升公司的品牌价值，实现企业长远的可持续性发展；另一方面有利于提高募集
资金使用效率，符合公司和全体股东的长远利益。
    本次变更部分募集资金使用用途，不存在变相改变募集资金投向和损害投资
者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次变更部分募集资金用途，
并同意将上述议案提交公司股东大会审议。




                                独立董事（签字）：罗杰、 孟祥霞、徐海平
                                                      2015 年 12 月 29 日