证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号:2015-090

                      宁波慈星股份有限公司
            第二届监事会第十七次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 24 日以书面方
式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第十七次会议通
知》；2015 年 12 月 29 日，公司第二届监事会第十七次会议在公司三楼会议室采
用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲
甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司的议案》

    全体监事认为本次投资设立合资公司能增强公司的竞争力，并有效提高募集
资金的使用。该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关
法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。
    经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                             宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                二零一五年十二月二十九日