证券代码：300307         证券简称：慈星股份         公告编号：2016-004

                      宁波慈星股份有限公司
            第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议
的会议通知于 2016 年 1 月 6 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于
2016 年 1 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由孙平范董事长主持。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召集和召开程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司暨
关联交易的议案》
    同意公司与杭州阿优文化创意有限公司 (以下简称“阿优文化”）、自然人
钟路明共同出资设立“浙江开心果机器人科技有限公司”（暂定名，以工商核准
为准），本次投资是公司在机器人产业的进一步布局，可以增强公司在机器人领
域的竞争力，有利于公司的可持续发展。本次使用未有投资计划的募集资金，也
有利于募集资金的合理使用，提高募集资金的使用效率。
    鉴于董事孙平范是宁波裕人投资有限公司的实际控制人，而裕人投资是阿优
文化的参股股东；董事孙仲华是孙平范之父亲；董事李立军是阿优文化的董事会
成员，故上述 3 位董事回避表决了该议案。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立
合资公司暨关联交易的公告》。
    经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                         宁波慈星股份有限公司 董事会
                                               二〇一六年一月十二日