证券代码：300307        证券简称：慈星股份         公告编号：2016-013


                      宁波慈星股份有限公司
         关于2016年第二次临时股东大会决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召集情况
    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月12日以公
告的形式通知召开2016年第二次临时股东大会，本次会议采用现场和网络相结合
的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年2月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2016年1月31日下午15:00至2016年2月1日下午
15:00期间的任意时间。现场会议于2016年2月1日（星期一）下午1:00 时在浙江
慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室召开。
    本次会议由董事会召集，公司董事长孙平范先生因公出国未出席本次会议，
其委托公司董事孙仲华先生代为主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理
人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定。
二、会议出席情况
    本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表)共3人，代表公司股
份数22,419,549股，占公司股份总数的2.7955%：其中参加现场会议的股东及股
东授权委托代表共2人，代表股份22,418,749股，占公司股份总数的2.7954%；通
过网络投票的股东共1人，代表股份800股，占公司股份总数的0.0001%；委托独
立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司股份总数的0%。
    单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共1人，
代表股份800股，占公司股份总数的0.0001%。
三、议案审议情况
    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
   1、审议通过关于《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司暨
关联交易的议案》的议案：
总的表决结果：
  同意22,419,549股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的100%；
  反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
  同意800股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0036%；
  反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
    公司聘请北京国枫凯文律师事务所胡琪律师、董一平律师见证会议并出具了
法律意见书，其结论意见为：
    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及慈星股
份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及慈星股份章程
的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；

    特此公告。
                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                    二零一六年二月一日