证券代码：300307          证券简称：慈星股份        公告编号:2016-029


                      宁波慈星股份有限公司
            关于董事辞职及董事候选人提名的公告

     本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙仲
华先生的书面辞职报告。孙仲华先生因个人原因申请辞去其担任的公司第二届董
事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务，孙仲华先生的董事辞职申请自
送达董事会时生效。孙仲华先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数。董事会对孙仲华先生任职期间勤勉尽责、卓有成效的工作予以充分肯
定，并表示衷心地感谢！
    根据公司章程的相关规定，公司股东宁波裕人投资有限公司提名傅桂平先生
为公司第二届董事会非独立董事候选人，董事任期自相关股东大会选举通过之日
至公司第二届董事会届满之日止。
    傅桂平先生，1973 年出生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。
曾任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电（江西）有限公司战略发展总监
兼市场计划总监。于2010年8月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书、财
务总监。
    傅桂平先生目前持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划20万份
（该员工持股计划共持有宁波慈星股份有限公司股票660万股）；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》第一百四十七条所规定的不得担任公司董事的情形；不存在《创业板上市
公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
    特此公告。
                                            宁波慈星股份有限公司 董事会
                                               二零一六年三月二十五日