独立董事述职报告        孟祥霞

                         宁波慈星股份有限公司

                    2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
    本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他
有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠
实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体
利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
    2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审
阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了
积极的作用。
    2015年度，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审
批程序，本人自 2015年9月23日起担任公司独立董事，2015年度，公司共召开董
事会 11 次，本人亲自出席了任职期间内的 2 次董事会会议。本人对董事会上
的各项议案投赞成票2次，弃权票0次，无反对票。
     2015年度，公司召开董事会会议11次，本人出席会议情况如下：
   本年召开董                                                  是否连续两次未
                亲自出席次数   委托出席次数    缺席次数
    事会次数                                                    亲自出席会议
       11              2             0             0                      否

二、发表独立意见情况
    本年度本人任职独立董事期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与
公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
    1、在 2015 年 12 月 29 日公司第二届董事会第二十二次会议上对公司《关于
使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
    1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、
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及时、完整、维护了公司和投资者利益。
       2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深
入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、
治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策
所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各
个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、公司存在的问题与建议
       公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，并利用现有优势不断提高技
术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体
营利能力。
五、培训和学习情况
       本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公
司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对
公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
       1、 报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出
异议；
       2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
    3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    4、 报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    以上是本人在2015年度任职独立董事期间履行职责情况汇报。2016年本人将
抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，
继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立
董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权
益。


                                                           独立董事：孟祥霞
                                                           2016 年 3 月 15 日