独立董事述职报告   邱妘

                         宁波慈星股份有限公司

                    2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
    本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他
有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠
实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体
利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
    2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审
阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了
积极的作用。
    2015年度，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审
批程序，本人自2015年9月23日起离职，不再担任独立董事职务。2015年度，公
司共召开董事会 11 次，本人亲自出席了任职期间内的 9 次董事会会议。本人
对董事会上的各项议案投赞成票9次，弃权票0次，无反对票。
    2015年度，公司召开董事会会议11次，本人出席会议情况如下：
 本年召开董                                                 是否连续两次未
               亲自出席次数   委托出席次数    缺席次数
  事会次数                                                    亲自出席会议
     11             9              0             0                  否

二、发表独立意见情况
    本年度任职独立董事期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司
其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
    1、在 2015 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议上对公司《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的     议案》发表了独立意见。
    2、在 2015 年 4 月 15 日公司第二届董事会第十四次会议上对公司《宁波慈
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星股份有限公司“裕人 1 号”员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于提请股
东大会授权董事会办理宁波慈星股份有限公司“裕人 1 号”员工持股计划相关事
宜的议案》、《关于制定宁波慈星股份有限公司员工持股计划管理规则的议案》
发表了独立意见。
    3、在 2015 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十五次会议上对公司《关于控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项的独
立意见》、《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2014 年度
内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》、《关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案》发表了独
立意见。
    4、在2015年5月22日公司第二届董事会第十六次会议上对公司《关于募集资
金投资项目延期的议案》发表了独立意见。
    5、在 2015 年 6 月 30 日公司第二届董事会第十八次会议上对公司《关于公
司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
    6、在 2015 年 8 月 21 日公司第二届董事会第十九次会议上对公司《关于控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项的独
立意见》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关
于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了独立
意见。
    7、在 2015 年 9 月 2 日公司第二届董事会第二十次会议上对公司《关于使用
未有投资计划的募集资金增资全资子公司的议案》发表了独立意见。
    8、在 2015 年 9 月 11 日对宁波裕人投资有限公司提请在公司 2015 年第二次
临时股东大会上增加增补公司第二届董事会董事候选人的临时议案--《关于增补
公司第二届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
    1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、
及时、完整、维护了公司和投资者利益。
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    2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深
入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、
治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策
所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各
个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、公司存在的问题与建议
    公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，并利用现有优势不断提高技
术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体
营利能力。
五、培训和学习情况
    本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公
司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对
公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
    1、 报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出
异议；
    2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
    3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    4、 报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    以上是本人在2015年度任职独立董事期间履行职责情况汇报。
    由于本人因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务,，并于 2015 年
9 月 23 日离任，在此我衷心感谢上市公司管理层及股东对本人的信任，衷心祝
愿上市公司健康发展！


                                                         独立董事：邱妘
                                                        2016 年 3 月 15 日