证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号:2016-041

                      宁波慈星股份有限公司
            第二届监事会第二十次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 13 日以书面方
式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第二十次会议通
知》；2016 年 4 月 18 日，公司第二届监事会第二十次会议在公司三楼会议室采
用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋甲
甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于 2016 年第一季度报告的议案》
    与会监事一致认为：董事会编制和审核《关于 2016 年第一季度报告的议案》
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                     二零一六年四月十八日