证券代码：300307         证券简称：慈星股份           公告编号：2016-038

                      宁波慈星股份有限公司
            第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议
的会议通知于 2016 年 4 月 13 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于
2016 年 4 月 18 日以现场加通讯相结合的表决方式召开，会议由孙平范董事长主
持。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。公司全体监事、高管出
席了本次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上
市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
    经审核，宁波慈星股份有限公司《2016 年第一季度报告全文》符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2016 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《2016 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    经表决：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                      二〇一六年四月十八日