证券代码：300307         证券简称：慈星股份           公告编号：2016-045

                      宁波慈星股份有限公司
            第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议
的会议通知于 2016 年 4 月 18 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于
2016 年 4 月 22 日以现场加通讯相结合的表决方式召开，会议由孙平范董事长主
持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中董事孙田力女士因
公出差而未能出席，其委托董事孙平范先生代为行使全部议案表决权）。公司全
体监事、高管出席了本次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券
交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于慈星股份拟投资杭州多义乐网络科技有限公司暨签署
购买资产购买框架协议的议案》
    本次投资可以促使公司快速进入移动互联网行业，积极调整和拓展公司的业
务范围，优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，切
实提升公司的价值。
    经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于慈星股份拟投资杭州优投科技有限公司暨签署资产购
买框架协议的议案》
    本次投资可以促使公司快速进入移动互联网行业，积极调整和拓展公司的业
务范围，优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，切
实提升公司的价值。
    经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                    二〇一六年四月二十二日