证券代码：300307         证券简称：慈星股份           公告编号：2016-050

                      宁波慈星股份有限公司
            第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
的会议通知于 2016 年 5 月 4 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于
2016 年 5 月 9 日以现场加通讯相结合的表决方式召开，会议由孙平范董事长主
持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司全体监事、高管出
席了本次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上
市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》
    为了规范和加强公司募集资金的管理，同意公司在交通银行宁波慈溪支行设
立募集资金监管账户，以提高募集资金使用率。宁波慈星股份有限公司将与交通
银行宁波慈溪支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，董
事会通过之日开始生效。

    经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                        二〇一六年五月九日