证券代码：300307            证券简称：慈星股份      公告编号：2016-056

                         宁波慈星股份有限公司
               第二届董事会第二十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议
的会议通知于 2016 年 6 月 29 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于
2016 年 7 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由孙平范董事长主持。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事方国听先生对议案
一、议案二、议案三投弃权票，理由为对本次投资项目没有足够了解。会议召集
和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的有关规定。
       本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

       一、审议通过了《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》
    公司拟投资 4 亿收购杭州多义乐网络科技有限公司 100%的股权，该公司是
国内领先的移动互联网视频内容的分发及视频广告服务提供商，所处的移动互联
网行业前景明朗，自身盈利能力较强，并且有清晰的业务规划版图。本次收购可
以促使公司快速加入移动网联网行业，积极调整和拓展公司的业务范围，优化改
善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，切实提升公司的价
值。
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购杭州多义乐网络科技有限公司的公
告》。

       经表决：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       二、审议通过了《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》
    公司拟投资 6 亿收购杭州优投科技有限公司 100%的股权，该公司是一家国

内领先的移动互联网广告服务平台，其应用大数据对移动客户进行识别，为广告

主提供更精准、更具互动性、可量化、可再传播的一站式移动营销方案。本次收

购有利于增强公司的整体竞争力，有利于公司的长远可持续发展。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购杭州优投科技有限公司的公告》。

    经表决：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于使用剩余超募资金、未有投资计划的募集资金及自有

资金对外投资的议案》

    公司本次对外投资有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，

与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余募集资金、未有投资计划的募
集资金及自有资金对外投资的公告》。

    经表决：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

    经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                        二〇一六年七月五日