证券代码：300307         证券简称：慈星股份         公告编号：2016-064

                      宁波慈星股份有限公司
             第二届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议
的会议通知于 2016 年 8 月 1 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于
2016 年 8 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议召集和召开程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
    会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其
中董事孙方国听先生因公出差而未能出席，其委托董事孙平范先生代为行使全部议案
表决权）。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于2016年半年度财务报告全文和摘要的议案》
    经审核，《宁波慈星股份有限公司 2016 年半年度报告全文》及《2016 年半
年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年半年度的经营情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
   告的议案》
    公司董事会认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关
的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在违规情形。
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
    鉴于公司杭州湾新区产业园建设即将完工投入使用，为提升公司针织机械产
品的生产加工制造能力，公司拟在杭州湾成立全资子公司。
   经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。


                                            宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                    二〇一六年八月九日