证券代码：300307           证券简称：慈星股份        公告编号:2016-065

                       宁波慈星股份有限公司
             第二届监事会第二十二次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 1 日以书面方式
向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第二十二次会议通
知》；2016 年 8 月 6 日，公司第二届监事会第二十二次会议在公司三楼会议室采
用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲
甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并
表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》
    与会监事一致认为：董事会编制和审核《2016 年半年度报告及摘要》的程
序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2016 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    公司监事会认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关
的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在违规情形。
    经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。
                                             宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                      二零一六年八月九日