证券代码：300307         证券简称：慈星股份       公告编号:2016-070


                      宁波慈星股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


 一、设立子公司概述
    1、鉴于公司杭州湾新区产业园建设即将完工投入使用，为提升公司针织机
械产品的生产加工制造能力，公司拟在杭州湾成立全资子公司宁波裕人智造有限
公司（暂定名，以最终注册为准）。
    2、根据《公司章程》、《重大投资决策管理制度》及相关法律法规等规定，
本次投资公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。公司管理层具体
负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于向工商登记管理部
门申请办理注册登记等手续。
    3、本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
     1、公司名称：宁波裕人智造有限公司
     2、注册资本：该公司注册资本为1000万元，由宁波慈星股份有限公司全资
出资。
     3、注册地点：浙江省慈溪市杭州湾新区
     4、经营范围：纺织机械制造；纺织制成品设计及制造；纺织机械维修。
     5、资金来源及持股比例：自有资金，宁波慈星股份有限公司100%持股。
     具体内容以中国商务管理部门及当地公司管理部门核准为准。
三、本次设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险
    1、设立子公司的目的：为了提升公司针织机械产品的生产加工制造能力。
    2、对公司的影响及存在的风险：此次设立的全资子公司纳入公司合并报表
范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东
利益的情形。全资子公司成立后， 存在经营管理、人力资源等各方面的风险，
公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，
积极防范上述风险。
    请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续关注本次对外投资的进
展情况并及时履行信息披露义务。
    特此公告。




                                          宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                   二〇一六年八月九日