证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号:2016-076

                      宁波慈星股份有限公司
           第二届监事会第二十三次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 22 日以书面方
式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第二十三次会议通
知》；2016 年 10 月 27 日，公司第二届监事会第二十三次会议在公司三楼会议室
采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋
甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》
    与会监事一致认为：董事会编制和审核《关于 2016 年第三季度报告的议案》
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2016 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》
    鉴于浙江开心果机器人科技有限公司成立后，企业融合期间存在企业间文化
差异和理念冲突，公司决定将持有的浙江开心果机器人科技有限公司的 51%的股
权协议转让给阿优文化。
    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                             宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                  二零一六年十月二十八日