证券代码：300307           证券简称：慈星股份          公告编号：2016-075

                          宁波慈星股份有限公司
                  第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议的会议通知
于 2016 年 10 月 22 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于 2016 年 10 月 27
日以现场与通讯相结合的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司 2016 年度第三季报报告的议案》
    经审核，《宁波慈星股份有限公司 2016 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2016 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》
    鉴于浙江开心果机器人科技有限公司成立后，企业融合期间存在企业间文化差异和
理念冲突，特别是在阿 U 形象的授权费用及该 IP 后续动画片开发费用的分摊比例上存在
较大分歧，公司决定将持有的浙江开心果机器人科技有限公司的 51%的股权协议转让给阿
优文化。
    鉴于本次董事孙平范是宁波裕人投资有限公司的实际控制人，而裕人投资是阿优文
化的参股股东；董事孙仲华是孙平范之父亲；董事李立军是阿优文化的董事会成员，故
上述董事回避了该议案表决。
    经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
    经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                      宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                           二〇一六年十月二十八日