证券代码：300307            证券简称：慈星股份         公告编号:2016-089

                         宁波慈星股份有限公司
              第二届监事会第二十四次会议决议的公告

        本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 12 日以电子邮件
方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第二十四次会议通
知》；2016 年 11 月 17 日，公司第二届监事会第二十四次会议在公司三楼会议室采
用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲甲
先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：
       一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议
案》
    鉴于公司第二届监事会任期于 2016 年 12 月 5 日届满，依据《公司法》、《公司
章程》等相关规定， 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，
经广泛征询意见，本次监事会提名宋甲甲先生、俞红建先生担任第三届监事会非职
工监事候选人。
    该议案将提交公司 2016 年第五次临时股东大会采用累积投票制逐项选举产生。
上述两位监事候选人经 2016 年第五次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代
表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                     二零一六年十一月十八日
附件：候选人简历


    宋甲甲 先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2010 年加入

公司，曾任宁波慈星股份有限公司证券事务助理。现任宁波慈星股份有限公司，董事长秘书兼

总经办主任。该监事候选人目前持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划 200 万份（该

员工持股计划共持有宁波慈星股份有限公司股票 660 万股），与其他持有公司 5% 以上股份的

股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条

所规定的情形。



    俞红建 先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2007 年加入

公司，现任宁波慈星股份有限公司项目申报科长。该监事候选人目前持有宁波慈星股份有限公

司-第一期员工持股计划 50 万份（该员工持股计划共持有宁波慈星股份有限公司股票 660 万股），

与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。