慈星股份：关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告2016-11-30
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2016-094
宁波慈星股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：宁波慈星股份有限公司 董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关
于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合《公 司
法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2016年12月5日（星期一）下午13:00 。
（2）网络投票时间为：2016年12月4日、12月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年
12月5日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2016年12月4日15:00 至2016年12月5日15:00期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一
股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）截至股权登记日2016年11月28日（星期一)交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加
现场会议并有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该
代理人可以不必为公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
7、现场会议召开地点：浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室
二、本次股东大会审议的议案
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；
该议案包含以下子议案：
1.1、非独立董事选举（采用累积投票制进行表决）
1.1.1 选举孙平范先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2 选举傅桂平先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3 选举孙荣飞先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4 选举孙田力先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.5 选举李立军先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.6 选举詹善全先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2、独立董事选举（采用累积投票制进行表决）
1.2.1 选举孟祥霞女士为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举张大亮先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3 选举张民元先生为公司第三届董事会独立董事。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东
大会方可表决。
2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的
议案》。
该议案包含以下子议案（采用累积投票制进行表决）：
2.1 选举宋甲甲先生为公司第三届监事会股东代表监事；
2.2 选举俞红建先生为公司第三届监事会股东代表监事。
上述候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（1 名）共同组成
第三届监事会。
3、审议《关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度的议案》
上述议案已经过公司第二届董事会第三十一次会议审议通过；内容详见2016
年11月18日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《第二届
董事会第三十一次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1、登记时间：2016年12月4日上午8:30至11:30,下午13:30至16:30，逾期不受理。
2、登记地点：浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人
股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应
持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、
法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出
席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件三）和本人身份证到公司
登记。
（3）异地股东可以通过传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附
件二）以便登记确认。传真需在2016年12月4日下午16:30前传至公司证券部传真
0574-63070388方为有效，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、会议联系方式
联系人：杨雪兰 联系电话：0574-63932279 传真：0574-63070388
通讯地址：浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西 宁波慈星股份有限公司 证券部
邮编：315327
2、本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。
3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证
明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
宁波慈星股份有限公司 董事会
二零一六年十一月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投
票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：365307；投票简称：慈星投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的 -
议案》
议案 1.1 选举第三届董事会非独立董事（采用累积投票制进行表决） -
议案 1.1.1 选举孙平范先生为公司第三届董事会非独立董事 1.01
议案 1.1.2 选举傅桂平先生为公司第三届董事会非独立董事 1.02
议案 1.1.3 选举孙荣飞先生为公司第三届董事会非独立董事 1.03
议案 1.1.4 选举孙田力先生为公司第三届董事会非独立董事 1.04
议案 1.1.5 选举李立军先生为公司第三届董事会非独立董事 1.05
议案 1.1.6 选举詹善全先生为公司第三届董事会非独立董事 1.06
议案 1.2 选举第三届董事会独立董事（采用累积投票制进行表决） -
议案 1.2.1 选举孟祥霞女士为公司第三届董事会独立董事 2.01
议案 1.2.2 选举张大亮先生为公司第三届董事会独立董事 2.02
议案 1.2.3 选举张民元先生为公司第三届董事会独立董事 2.03
议案 2 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候 -
选人的议案
议案 2.1 选举宋甲甲先生为公司第三届监事会股东代表监事 3.01
议案 2.2 选举俞红建先生为公司第三届监事会股东代表监事 3.02
议案 3 关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度的议案 4.00
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非独立董事（如议案 1.1，有 6 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东
代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年12月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月4日（现场股东大会召开前一日）
下午15:00，结束时间为2016年12月5日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
宁波慈星股份有限公司
2016 年度第五次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证/企业营业执照号码：
股东账号： 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:
是否本人参会: 备注:
附件三：
宁波慈星股份有限公司
2016年第五次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托 先生/女
士全权代表本人/本公司，出席于2016年12月5日在慈溪召开的宁波慈星股份有限
公司2016年第五次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照
下列指示行使表决权：
说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述表
决事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项
以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
序号 会议审议事项 表决意见
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
1 累积投票议案
董事会董事候选人的议案》
孙平范 选举票数
傅桂平 选举票数
孙荣飞 选举票数
1.1 选举非独立董事
孙田力 选举票数
李立军 选举票数
詹善全 选举票数
孟祥霞 选举票数
1.2 选举独立董事 张大亮 选举票数
张民元 选举票数
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届
2 累积投票议案
监事会股东代表监事候选人的议案》
2.1 宋甲甲 选举票数
2.2 俞红建 选举票数
非累积投票议案 同意 反对 弃权
《关于调整闲置自有资金购买理财产品的
3
投资额度的议案》
委托人姓名/名称（自然人签名或法人盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托期限：自本委托书签署之日至2016年第五次临时股东大会结束。
注：自然人股东签名，法人股东需加盖单位公章。
