证券代码：300307           证券简称：慈星股份           公告编号:2016-097

                       宁波慈星股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 5 日以书面方式
向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第一次会议通知》；2016
年 12 月 10 日，公司第三届监事会第一次会议在公司三楼会议室采用现场表决的方
式召开，应到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司
法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经审议，同意宋甲甲先生担任第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至第三届监事会届满为止。宋甲甲先生简历如下：
    宋甲甲 先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。
2010 年加入公司，曾任宁波慈星股份有限公司证券事务助理。现任宁波慈星股份有
限公司，董事长秘书兼总经办主任。该监事候选人目前持有宁波慈星股份有限公司
-第一期员工持股计划 200 万份（该员工持股计划共持有宁波慈星股份有限公司股
票 660 万股），与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                      二零一六年十二月十二日