证券代码：300307          证券简称：慈星股份        公告编号:2017-006

                      宁波慈星股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 11 日以专人送
达方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第二次会议通
知》；2017 年 2 月 16 日，公司第三届监事会第二次会议在公司三楼会议室采用
现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲甲
主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下议案：
     一、 审议《宁波慈星股份有限公司“裕人 2 号”员工持股计划（草案）
及其摘要》
    公司监事宋甲甲、胡雪群、俞红建因是本次员工持股计划授予对象，回避了
该议案表决。
    本议案提交公司股东大会审议。
    二、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
    公司监事宋甲甲、胡雪群、俞红建因是本次员工持股计划授予对象，回避了
该议案表决。
    本议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                            宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                   二零一七年二月十六日