证券代码：300307        证券简称：慈星股份         公告编号：2017-011

                      宁波慈星股份有限公司
             关于2017年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召集情况
    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月17日以公
告的形式通知召开2017年第一次临时股东大会，本次会议采用现场和网络相结合
的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017年3月6日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2017年3月5日15:00 至2017年3月6日15:00期间
的任意时间。 现场会议于2017年3月6日（星期一）下午1:00 时在浙江慈溪市庵
东工业区纬三路西公司三楼会议室召开。
    公司董事詹善全先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师
等相关人员出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
    本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共10人，代表公司
股份数5,486,852股，占公司股份总数的0.6841%：其中参加现场会议的股东及股
东授权委托代表共1人，代表股份5,418,777股，占公司股份总数的0.6757%；通
过网络投票的股东共9人，代表股份68,075股，占公司股份总数的0.0085%；委托
独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司股份总数的0%。
    单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共9人，
代表股份68,075股，占公司股份总数的0.0085%。
      三、议案审议情况
      本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、     关于《宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划（草案）及其摘
        要》的议案：
总的表决结果：
      同意5,424,777股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
98.8687%；
      反对62,075股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的1.1313%；
      弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
      同意6000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的8.8138%；
      反对62,075股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的91.1862％
      弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工
持股计划相关事宜的议案》 ：
总的表决结果：
      同意5,424,777股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
98.8687%；
      反对61,075股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的1.1131%；
      弃权1,000股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0182%。
其中，中小投资者表决情况为：
      同意 6,000 股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的 8.8138％；
      反对 61,075 股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的 89.7172％；
      弃权 1,000 股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的 1.4690％
3、《关于制定宁波慈星股份有限公司员工持股计划管理规则的议案》 ：

总的表决结果：
      同意5,424,777股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
98.8687%；
      反对61,075股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的1.1131%；
      弃权1,000股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0182%。
其中，中小投资者表决情况为：
    同意 6,000 股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的 8.8138％；
    反对 61,075 股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的 89.7172％；
    弃权 1,000 股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的 1.4690％
4、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 ：

总的表决结果：
    同意5,424,777股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
98.8687%；
    反对61,075股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的1.1131%；
    弃权1,000股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0182%。
其中，中小投资者表决情况为：
    同意 6,000 股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的 8.8138％；
    反对 61,075 股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的 89.7172％；
    弃权 1,000 股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的 1.4690％

四、律师出具的法律意见
    公司聘请北京国枫律师事务所胡琪律师、董一平律师见证会议并出具了法律
意见书，其结论意见为：

    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及慈星股

份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股

东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及慈星股份章程

的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；


                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                       二零一七年三月六日