证券代码：300307         证券简称：慈星股份         公告编号：2021-061

                      宁波慈星股份有限公司
                    2020年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
    1、会议召开日期、时间：
    (1)现场会议召开时间为：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 14:00 。
    (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月
17 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2021
年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长孙平范先生。
    6、本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共 5 人，代表公
司股份数 298,773,437 股，其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4
人，代表股份 298,758,337 股，占公司股份总数的 38.2758%；通过网络投票的
股东共 1 人，代表股份 15,100 股，占上市公司总股份的 0.0019％；委托独立董
事投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
    单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共 2 人，
代表股份 613,900 股，占公司股份总数 0.0787％。
    7、公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股
东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》：
总的表决结果：
    同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
    同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》：
总的表决结果：
    同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
    同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过了《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》：
总的表决结果：
    同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
    同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》：
总的表决结果：
    同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
    同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》：
总的表决结果：
    同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
    同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过了《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》：
总的表决结果：
    同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
    同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》：
总的表决结果：
    同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
    同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过了《关于银行授信办理资产抵押的议案》：
总的表决结果：
    同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
    同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议通过了《关于为客户提供买方信贷担保的议案》：
总的表决结果：
    同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
    同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
10、审议通过了《关于计提存货跌价准备、固定资产减值准备及商誉减值准备
的议案》：
总的表决结果：
    同意298,758,337股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对
15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
    同意598,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.5403%；反对15,100股，
占出席会议中小股东所持股份的2.4597%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0％。
11、审议通过了《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》：
11.01 选举颜浩洋先生为公司第四届董事会非独立董事；
总的表决结果：
    获得选举票数298,758,337票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949％，
颜浩洋先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况为：
    获得选举票数598,800票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.5403%。
11.02 选举曹莉女士为公司第四届董事会非独立董事；
总的表决结果：
    获得选举票数298,758,337票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949％，
曹莉女士当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况为：
    获得选举票数598,800票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.5403%。
三、律师出具的法律意见
    公司聘请北京国枫律师事务所胡琪律师、朱明律师见证会议并出具了法律意
见书，其结论意见为：
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；



                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                       2021 年 5 月 17 日