证券代码：300308          证券简称：中际旭创          公告编号：2019-042


                        中际旭创股份有限公司
               第三届监事会第二十二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于
2019年5月8日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，并于2019年5月13日上午
11:00以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主
席戚志杰女士主持，会议审议并以通讯表决的方式通过以下决议：

    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》（2018 年修订）及2019
年4月17日公布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，结合公司实际情况，对《公
司章程》中的相关条款进行修订，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公
司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司章程修正案》。

    该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    特此公告




                                               中际旭创股份有限公司监事会
                                                     2019 年 5 月 14 日