证券代码：300308           证券简称：中际旭创           公告编号：2022-097



                         中际旭创股份有限公司
               第四届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会除陈大同先生外的全体成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届董事会第二十
八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 9 月 9 日以传真、电子邮件等方
式发出，并于 2022 年 9 月 16 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟
修先生召集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，公司独立董事陈大同
先生因个人原因未能出席本次董事会，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并
通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计
划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购
股份资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），
回购股份价格不超过人民币 40.00 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份
议案之日起不超过 12 个月；公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最
大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。公司独立董事
发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网
披露的《中际旭创关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-099）。

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件

1、中际旭创第四届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。


特此公告




                                       中际旭创股份有限公司董事会

                                              2022 年 09 月 17 日