证券代码：300310               证券简称：宜通世纪              公告编号:2019-052




                      宜通世纪科技股份有限公司
                   第三届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会
议于 2019 年 4 月 30 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12
楼）1 号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表
决监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监
事会主席黄革珍女士主持。

     经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：

     1、审议通过《关于取消 2018 年度股东大会部分议案及增加临时提案的议案》

     经审核，监事会认为：根据《公司法》、《公司章程》等规定，相关提案程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意关于取消 2018 年度股东
大会部分议案及增加提案的事项。

     具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消
2018 年度股东大会部分议案及增加临时提案暨召开 2018 年度股东大会补充通知的
公告》（公告编号：2019-053）。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     2、审议通过《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 2018 年度业绩承诺
实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》

     经审核，监事会认为：根据相关审计报告的补充说明文件和《发行股份及支付
现金购买资产购买协议》，该业绩补偿方案符合相关约定，决议程序合法合规，不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

     具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳市

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倍泰健康测量分析技术有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回
购注销对应补偿股份的公告》（公告编号：2019-054）。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。
                                                    宜通世纪科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                            2019 年 4 月 30 日




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