宜通世纪：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-20
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2020-007
宜通世纪科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，需经参加股东大会表决的股东所
持有表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 1 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间： 2020 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间：2020 年 1 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋 12
楼）1 号会议室
5、主持人：公司董事长钟飞鹏先生因公出差，未能出席本次股东大会。按照《公
司章程》规定，本次会议由公司副董事长童文伟先生主持。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
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范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
公 司 股份 总 数为 881,658,531 股， 本 次会 议无 表 决权 的 股份 数量 合 计 为
35,715,559 股，因此本次会议公司有表决权股份总数为 845,942,972 股。出席现场
会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8 人，所持有表决权股份合计 191,038,175
股，占公司有表决权总股份的 22.5829%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5
人，所持有表决权股份合计 191,002,975 股，占公司有表决权总股份的 22.5787%；
参加网络投票的股东 3 人，所持有表决权股份合计 35,200 股，占公司有表决权总股
份的 0.0042%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方
式表决，会议审议通过以下议案：
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 191,038,175 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 6,095,519 股，占出席会议
有表决权股份总数的 3.1907%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：方晓彤、刘家杰
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3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股
东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关
于宜通世纪科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日
