证券代码：300310          证券简称：宜通世纪               公告编号：2022-013



                     宜通世纪科技股份有限公司

       第四届董事会第二十一次（2021 年度）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
（2021 年度）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮
件方式发出。本次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号
广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议
应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，决议有效。会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

     经出席会议董事会讨论并投票表决，全票通过以下议案：

     一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

     公司独立董事罗乐先生、许丽华女士和报告期内任职的独立董事李红滨先生
分别向公司董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股
东大会上述职。

     《2021 年度董事会工作报告》及公司独立董事提交的《2021 年度独立董事
述职报告》的详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

     与会董事认为，公司经营层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，有效执
行了股东大会和董事会的各项决议。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     三、审议通过《2021 年度财务决算报告》


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     《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 详 细 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     四、审议通过《2021 年度报告及其摘要》

     2021 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 的 详 细 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     五、审议通过《2021 年度利润分配预案》

     截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损已达公司实收股本的三分之
一以上。根据《公司法》相关规定，公司 2021 年税后净利润弥补亏损后，期末
可供分配利润为负，公司 2021 年度利润分配预案如下：2021 年度拟不进行利润
分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

     详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》，公司独立董事已就此事项发表了明
确的同意意见。

     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

     详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年
度内部控制自我评价报告》。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》


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     为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行（包括但不限于平安银行、招商
银行、浦发银行、兴业银行、工商银行、民生银行、中国银行、农业银行、建设
银行、广发银行、浙商银行、华兴银行等）申请合计不超过 10 亿元人民币的综
合授信额度。公司拟申请的授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、
国内信用证、非融资性保函等授信品种。授信申请有效期为自董事会决议通过之
日起 12 个月内，单次授信期限自实际授信协议签署之日起不超过 12 个月。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     八、审议通过《2022 年第一季度报告》

     2022 年第一季度报告的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     九、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

     公司将于 2022 年 5 月 17 日（星期二）14:30 在广州市天河区科韵路 16 号
广州信息港 A 栋 12 楼 1 号会议室召开 2021 年度股东大会。详细内容请见公司
同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年度股东大会的
通知》（公告编号：2022-018）。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。
                                                宜通世纪科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 4 月 27 日




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