证券代码：300310                证券简称：宜通世纪          公告编号：2022-020



                      宜通世纪科技股份有限公司

                      2021 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

     2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；

     3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议的召开情况

     1、召集人：公司董事会

     2、会议召开时间：

     （1）现场会议时间：2022 年 5 月 17 日 14:30

     （2）网络投票时间：2022 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2022 年 5 月 17 日的交易时间，即：9:15—9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。

     4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室。

     5、主持人：公司董事长钟飞鹏先生。

     6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
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     （二）会议的出席情况

     本公司股份总数 881,658,531 股，本次会议无表决权的股份数量合计为
35,985,559 股，因此本次会议公司有表决权股份总数为 845,672,972 股。出席
现场会议和参加网络投票的股东共 13 人，所持有表决权股份合计 206,154,183
股，占公司有表决权总股份的 24.3775%。其中：出席现场会议的股东 4 人，所
持有表决权股份合计 205,231,968 股，占公司有表决权总股份的 24.2685%；参
加网络投票的股东 9 人，所持有表决权股份合计 925,915 股，占公司有表决权总
股份的 0.1095%。

     公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

     公司独立董事罗乐先生、许丽华女士和李红滨先生（报告期内任职独立董事，
已离任）分别向公司董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，罗乐先生、
许丽华女士在 2021 年度股东大会上述职，李红滨先生因故未能出席会议述职，
委托罗乐先生代为述职。

     二、议案审议表决情况

     经股东大会审议，出席会议的股东以记名方式投票或网络投票方式表决，会
议审议通过以下议案：

     1、《2021 年度董事会工作报告》

     表决结果：同意 206,102,283 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9730%；
反对 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0270%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

     其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 870,315 股，占该等股东
有表决权股份总数的 93.9951%；反对 55,600 股，占该等股东有表决权股份总数
的 6.0049%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

     2、《2021 年度监事会工作报告》

     表决结果：同意 206,102,283 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9730%；
反对 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0270%；弃权 0 股，占出席
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会议有表决权股份总数的 0%。

     其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 870,315 股，占该等股东
有表决权股份总数的 93.9951%；反对 55,600 股，占该等股东有表决权股份总数
的 6.0049%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

     3、《2021 年度财务决算报告》

     表决结果：同意 206,102,283 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9730%；
反对 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0270%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

     其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 870,315 股，占该等股东
有表决权股份总数的 93.9951%；反对 55,600 股，占该等股东有表决权股份总数
的 6.0049%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

     4、《2021 年度报告及其摘要》

     表决结果：同意 206,102,283 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9730%；
反对 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0270%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

     其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 870,315 股，占该等股东
有表决权股份总数的 93.9951%；反对 55,600 股，占该等股东有表决权股份总数
的 6.0049%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

     5、《2021 年度利润分配预案》

     表决结果：同意 206,102,283 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9730%；
反对 55,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0270%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

     其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 870,315 股，占该等股东
有表决权股份总数的 93.9951%；反对 55,600 股，占该等股东有表决权股份总数
的 6.0049%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

     本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
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     三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

     2、见证律师：姚继伟、谢希

     3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规
及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

     四、备查文件

     1、宜通世纪科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议

     2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务
所关于宜通世纪科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见》

     特此公告。

                                                   宜通世纪科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 5 月 17 日