证券代码：300312         证券简称：邦讯技术          公告编号：2019-025



                    邦讯技术股份有限公司
        关于2018年度不进行利润分配的专项说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司 2018 年度利润分配预案
    经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年归属于母
公 司 股 东 的 净 利 润 -441,959,289.21 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润
-402,366,422.05 元。
    公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2018 年度利
润分配的预案》,根据公司章程和公司的实际情况，同意本年度不派发
现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
    二、2018年度不进行利润分配的原因
   1、公司章程关于利润分配的规定
   （1）利润分配的形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方
式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
   公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，
公司董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成股利（或红股）的
派发事项。
   （2）现金分红的具体条件和比例：公司如无重大投资计划或重大
现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
   重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产、对外
投资、进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
计总资产30%以上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。
   根据公司章程，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审
议通过后，提交股东大会进行审议。
   在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配。
   2、2018年度不进行利润分配的原因
   因公司2018年净利润为亏损，且截至2018年末母公司可供股东分配
的利润为负，同时根据公司目前资金支出较大的实际情况，为保障公
司正常生产经营和未来发展，根据《公司章程》等相关规定，董事会
同意公司2018年度不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增
股本。
    三、监事会意见
    经审核，公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公
司未来业务发展的需要，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关
规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
    四、独立董事意见
    公司 2018 年度可供分配利润为负数，不满足现金分红的条件。本
次利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反法
律法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。
    特此公告。


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                                              董   事   会
                                            2019 年 4 月 26 日