证券代码：300312      证券简称：邦讯技术       公告编号：2019-038



                    邦讯技术股份有限公司
         关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第二十一次会议，决定于 2019 年 5 月 24 日召开 2018
年度股东大会。《关于召开 2018 年度股东大会的通知》(公告编号：
2019-031)已于 2019 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。本次会议将采取
现场与网络相结合的投票方式。根据相关规定，现将会议有关事项再
次通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年度股东大会。
    2、会议的召集人：公司第三届董事会。
    3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二十一次会
议审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，本次股东大会的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议时间：2019 年 5 月 24 日(星期五)下午 15:00。
    网络投票时间为：2019 年 5 月 23 日至 2019 年 5 月 24 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 23 日下午 15:00
至 2019 年 5 月 24 日下午 15:00 期间的任意的时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的
方式。
    (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席
现场会议；
    (2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东投票表决时，只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网
系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 20 日(星期一)。
    7、出席对象：
    (1)截止 2019 年 5 月 20 日(星期一)下午 15:00 交易结束后，在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并
参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人
出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：邦讯技术股份有限公司一层会议室。
    地址：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4
号楼。
       二、会议审议事项
       1、2018 年度董事会工作报告；
       2、2018 年度监事会工作报告；
       3、关于 2018 年度财务决算的议案；
       4、关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案；
       5、关于 2018 年度利润分配的预案；
       6、关于续聘 2019 年度审计机构的议案；
       7、关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案；
       8、关于公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交
易预计的议案；
       9、关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。
       上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披
露媒体披露的相关公告及文件。
       上述议案 8、议案 9 涉及关联交易，相关关联股东将回避表决。
       本次会议所有审议事项均将对中小投资者(指除公司的董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东)表决进行单独计票并及时公开披露。
       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
       三、提案编码

                                                           备注
提案
                             提案名称                  该列打勾的栏
编码
                                                         目可以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告                               √
2.00 2018 年度监事会工作报告                                   √
3.00 关于 2018 年度财务决算的议案                              √
4.00 关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案                      √
5.00 关于 2018 年度利润分配的预案                              √
6.00 关于续聘 2019 年度审计机构的议案                          √
7.00 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案                  √
        关于公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关
8.00                                                           √
        联交易预计的议案
9.00 关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案            √

       四、会议登记方法
       1、会议登记时间：2019 年 5 月 22 日、23 日，上午 9:00 至 11:30，
下午 13:30 至 16:30。
       2、会议登记地点：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产
业基地 A 区 4 号楼公司证券部。
       3、登记方式：
       (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法
定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续；
       (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附
件三)、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；
       (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真在 2019 年 5 月 23 日
16:30 前送达公司证券部。
    来信请寄：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A
区 4 号楼公司证券部
    邮编：100195
    信封请注明“股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和
传真与本公司进行确认。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系电话：010-64998205
    联系传真：010-65800000-8166
    联系地址：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A
区 4 号楼(邮政编码：100195)
    邦讯技术股份有限公司     证券部
    联系人：李迎
    电子邮件：zqb@boomsense.com
    2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件
原件，到会场办理登记手续。
       4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投
票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进
行。
       七、备查文件
       1、邦讯技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
       2、深圳证券交易所要求的其他文件。
       特此公告。
                                           邦讯技术股份有限公司
                                                 董   事 会
                                              2019 年 5 月 21 日


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       1、投票代码：普通股的投票代码为“365312”。
       2、投票简称：“邦讯投票”。
       3、议案设置及意见表决。
       (1)议案设置。

                                                                   备注
提案
                             提案名称                          该列打勾的栏
编码
                                                                 目可以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告                                       √
2.00 2018 年度监事会工作报告                                       √
3.00 关于 2018 年度财务决算的议案                                  √
4.00 关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案                          √
5.00 关于 2018 年度利润分配的预案                                  √
6.00 关于续聘 2019 年度审计机构的议案                              √
7.00 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案                      √
        关于公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关
8.00                                                               √
        联交易预计的议案
9.00 关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案                √

       (2)填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
       (3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
   (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年5月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日15:00，结束
时间为2019年5月24日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：

                   邦讯技术股份有限公司
            2018年度股东大会会议参会股东登记表


  姓名或名称

  身份证号码

   股东账号

   持股数量

   联系电话

   电子邮箱

   联系地址

   邮      编

 是否本人参会

   备      注
   附件三：
                                       授权委托书
         兹委托               女士/先生代表本人/本公司出席邦讯技术股份
   有限公司2018年度股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指
   示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大
   会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书
   签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

                                                     备注             表决意见
提案
                       提案名称                 该列打勾的栏
编码                                                           同意    反对      弃权
                                                目可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告                         √
2.00 2018 年度监事会工作报告                         √
3.00 关于 2018 年度财务决算的议案                    √
4.00 关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案            √
5.00 关于 2018 年度利润分配的预案                    √
6.00 关于续聘 2019 年度审计机构的议案                √
     关于公司向金融机构申请综合授信额度的
7.00                                                 √
     议案
     关于公司 2018 年度日常关联交易确认及
8.00                                                 √
     2019 年度日常关联交易预计的议案
     关于控股股东向公司提供财务资助暨关联
9.00                                                 √
     交易的议案


   委托人签名：                           委托人身份证号码：
   委托人股东账号：                       委托人持有股数：
   受托人名称或姓名：                     受托人身份证号码：
   委托日期：     年     月       日
   注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
   中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审
议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人
有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。