证券代码：300312       证券简称：邦讯技术        公告编号：2020-077


                   邦讯技术股份有限公司
          第三届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 7 月 29 日以电子邮件及
其他方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。
本次会议于 2020 年 7 月 31 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到 6 名，亲自出
席会议的董事 6 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议
通过以下决议：
    一、审议通过《关于拟变更公司注册地址暨签订招商引资协议的议
案》
    同意公司与贵溪市人民政府签订招商引资协议并变更注册地址，待
明确相关事项并签订正式协议后对《公司章程》条款进行相应修订，并
履行相应审议程序，包括召开董事会、提交股东大会审议，后亦需市场
监督管理等部门批准并办理相关变更登记手续。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》



                                1
    同意公司与全资子公司天津市邦讯通信技术有限公司（以下简称“天
津邦讯”）共同出资设立海纳通（江西）科技有限公司（最终以工商登
记机关核准登记的名称为准），注册资本为人民币 2,000 万元，公司认
缴出资 1,900 万元，占比 95.00%；天津邦讯认缴出资 100 万元，占比
5.00%。本次设立公司事宜需市场监督管理等部门批准并办理相关登记手
续。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第三届董事会第二十九次会议决议。


    特此公告。
                                       邦讯技术股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2020 年 7 月 31 日




                               2