证券代码:300313 证券简称:ST天山 公告编号:2022-065 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 8 月 30 日以公告形式向全体股东发出召开 2022 年第二次临时股东大会的通知,本次 股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。因受新型冠状病毒肺炎疫情 影响,本次临时股东大会现场会议于 2022 年 9 月 15 日北京时间下午 15:00 在新疆 昌吉市宁边西路 262 号公司会议室通过现场及远程通讯(视频会议)的方式如期召 开。 本次会议网络投票时间为:2022 年 9 月 15 日。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为:2022 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022 年 9 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 106,769,510 股,占上市 公司总股份的 34.1141%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 33,025,998 股,占上市公司总股份的 10.5522%。通过网络投票的股东 8 人,代表股份 73,743,512 股,占上市公司总股份的 23.5619%。 公司董事长桑洁女士主持本次临时股东大会。公司部分董事、监事、高级管理 人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序,符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物 1 工程股份有限公司章程》的有关规定。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东 及股东代表审议了下列议案,形成如下决议: 提案 1.00 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 总表决情况:同意 106,761,810 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%; 反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 4,524,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8301%;反对 7,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1699%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 提案 2.00 《关于修订公司章程相关条款的议案》 总表决情况:同意 106,761,810 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%; 反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 提案 3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 本次股东大会以逐项表决方式审议该项议案,具体情况如下: 提案 3.01 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 总表决情况:同意 106,761,810 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%; 反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 2 提案 3.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 总表决情况:同意 106,761,810 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%; 反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 提案 3.03 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 总表决情况:同意 106,761,810 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%; 反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 提案 3.04 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案 总表决情况:同意 106,761,810 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%; 反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 提案 3.05 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案 总表决情况:同意 106,761,810 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%; 反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 提案 3.06 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案 3 总表决情况:同意 106,761,810 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%; 反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 提案 3.07 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 总表决情况:同意 106,761,810 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%; 反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 提案 3.08 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案 总表决情况:同意 106,761,810 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%; 反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 提案 3.09 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 总表决情况:同意 106,761,810 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%; 反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 提案 3.10 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 总表决情况:同意 106,761,810 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%; 反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 4 提案 3.11 关于修订《公司股东大会网络投票实施细则》的议案 总表决情况:同意 106,761,810 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%; 反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、张瑞琛律师出席了本次股东大会 (因受新型冠状病毒肺炎疫情影响,律师通过远程的方式出席本次股东大会),通 过视频见证并出具法律意见书。本所律师认为,公司二〇二二年第二次临时股东大 会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的 表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。 四、备查文件 1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二二年九月十五日 5