证券代码：300314     证券简称：戴维医疗    公告编号：2014-013

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
         第二届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第五次会议于2014年4月8日下午在公司会议室以现场方式召开。

本次会议于2014年3月27日以专人送达形式通知了全体监事。本次会

议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、

召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》

的有关规定。本次会议由监事会主席陈红主持，出席本次会议的全体

监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式表决

通过如下决议：


    一、审议通过《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。


    二、审议通过《关于 2013 年度报告全文及摘要的议案》


    与会监事一致认为：董事会编制和审核《2013 年度报告全文及

摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013 年度经营的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。


    三、审议通过《关于 2013 年度财务决算报告的议案》


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。


    四、审议通过《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》


    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度

审计机构，聘期一年。


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。


    五、审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》


    全体监事一致认为：董事会提交的利润分配预案符合公司的实际

情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。


    六、审议通过《关于 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》


    全体监事一致认为公司 2013 年度公司内部控制自我评价报告全

面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    七、审议通过《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》


    全体监事一致认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《创业板信息披露业务备忘录 1 号—超募资金使用》等法律法则、规

范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在重大违法违规使

用募集资金的情形。


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    八、审议通过《关于监事薪酬的议案》


    公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情

况，制定公司监事2014年的薪酬具体如下：

    1、不参与公司经营的监事领取监事职务报酬，为税前人民币5.11

万元；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗
位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

   2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定

由公司统一代扣代缴。


   本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


   本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

   特此公告。




                              宁波戴维医疗器械股份有限公司
                                           监事会
                                      2014年4月8日