证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2014-020
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度
股东大会会议通知已于2014年4月10日在巨潮资讯网上披露。本次股
东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议于
2014年4月30日（星期三）上午10:00在公司会议室召开，会议由董事
长陈再宏先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2014年4月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网
系统投票的具体时间为2014年4月29日下午15:00至2014年4月30日下
午15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理
人共 9 名，代表有表决权的股份数为 116,980,790 股，占公司有表
决权股份总数的 73.1130%。其中，出席现场会议的股东及股东代理
人共 7 名，代表有表决权的股份数为 116,977,990 股，占公司有表决
权股份总数的 73.1112%；通过网络投票的股东共 2 名，代表有表决
权的股份数为 2,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。公司
部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等出席了本次
会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过
了以下议案：
1、审议通过了《关于2013年度报告全文及摘要的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990 股，占出席会议所有股东所持
股份总数的 99.9976%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股
份总数的 0.0011%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份总
数的 0.0013%。
2、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990 股，占出席会议所有股东所持
股份总数的 99.9976%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股
份总数的 0.0011%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份总
数的 0.0013%。
3、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990 股，占出席会议所有股东所持
股份总数的 99.9976%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股
份总数的 0.0011%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份总
数的 0.0013%。
4、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990 股，占出席会议所有股东所持
股份总数的 99.9976%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股
份总数的 0.0011%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份总
数的 0.0013%。
5、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990 股，占出席会议所有股东所持
股份总数的 99.9976%；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股
份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份总数的
0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990 股，占出席会议所有股东所持
股份总数的 99.9976%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股
份总数的 0.0011%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份总
数的 0.0013%。
7、审议通过了《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990 股，占出席会议所有股东所持
股份总数的 99.9976%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股
份总数的 0.0011%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份总
数的 0.0013%。
8、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990 股，占出席会议所有股东所持
股份总数的 99.9976%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股
份总数的 0.0011%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份总
数的 0.0013%。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990 股，占出席会议所有股东所持
股份总数的 99.9976%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股
份总数的 0.0011%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份总
数的 0.0013%。
10、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990 股，占出席会议所有股东所持
股份总数的 99.9976%；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股
份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份总数的
0.0000%。
11、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990 股，占出席会议所有股东所持
股份总数的 99.9976%；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股
份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份总数的
0.0000%。
三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所赵日晓和刘学良律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2013年度股东大会的
召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等
相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《宁波戴维医疗器械股份有限公司 2013 年度股东大会会议决
议》
2、《北京市金杜律师事务所关于宁波戴维医疗器械股份有限公
司 2013 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
2014 年 4 月 30 日
