证券代码：300314     证券简称：戴维医疗      公告编号：2014-029



            宁波戴维医疗器械股份有限公司

     关于调整公司部分高级管理人员职务的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014

年6月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公

司部分高级管理人员职务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

对公司部分高级管理人员职务及其分工进行了调整，符合公司整体发

展战略需要，具体如下：

    一、经总经理建议，董事会提名委员会审查，公司决定免去毛天

翼先生技术总监一职，免去林定余先生总经理助理一职。

    二、经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任毛天翼先生、

林定余先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

    独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及《公

司章程》的有关规定，本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所
需的专业素质和工作经验，不存在法律法规、规范性文件规定的不得

担任高级管理人员的情形。同意聘任毛天翼先生、林定余先生为公司

副总经理。

    后附毛天翼先生、林定余先生简历。

    特此公告！



                         宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会

                                       2014年6月25日
附件：相关人员简历

    1、林定余先生，1973 年出生，中国国籍，大专学历，工程师。

从事医疗器械行业质量管理体系工作十余年，具有较丰富的质量管理

能力，曾参与行业标准《医用电气设备第 2 部分婴儿光治疗设备安全

专用要求》、《医用电气设备第 2 部分转运培养箱安全专用要求》的

起草工作和《医用电气设备第 2 部分婴儿辐射保暖台安全专用要求》

的修订工作，历任戴维有限质管部经理、质量总监，现任公司总经理

助理。

    截至公告日，林定余先生直接持有公司股份202,990股。林定余

先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的

股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

    2、毛天翼先生，1957 年出生，中国国籍、中共党员、高级工程

师，宁波市科技计划项目评审专家库成员。1979 年至 1983 年就读于

浙江大学；1989 年至 2002 年在浙江大学机电设备厂历任技术科科长、

副厂长、厂长；2002 年起在公司历任总工程师、副总经理，现任公

司技术总监。在公司期间一直从事新产品和新材料的设计、应用和生

产过程等方面的领导及研发工作。

    截至公告日，毛天翼先生直接持有公司股份225,000股。毛天翼

先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的

股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。