证券代码：300314     证券简称：戴维医疗    公告编号：2014-026

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
         第二届董事会第八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第八次会议于2014年6月25日上午在公司会议室以现场表决的方
式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2014年6月19
日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主
持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记名投票的
表决方式表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》
    为满足全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称

“维尔凯迪”）的资金使用需求，提高维尔凯迪运作效率，促进维尔

凯迪持续健康发展，公司拟使用自有资金人民币1,500万元，对其进

行增资，完成增资后维尔凯迪注册资本为人民币3,500万元，公司仍

持有其100%股权。

    根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本事项属于公司
董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定披露媒体的《关
于对全资子公司进行增资的公告》。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
   二、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

    为适应公司发展，董事会同意公司调整组织结构。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定披露媒体上的
《关于调整公司组织结构的公告》

   本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
   三、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》
    根据公司发展需要，经总经理建议，提名委员会审查，免去毛天

翼先生技术总监一职、免去林定余先生总经理助理一职，聘任毛天翼
先生、林定余先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止，独
立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定披露媒体上的
《关于调整公司部分高级管理人员职务的公告》
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
    特此公告。


                                 宁波戴维医疗器械股份有限公司
                                           董事会
                                        2014年6月25日