证券代码：300314     证券简称：戴维医疗    公告编号：2015-008

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
         第二届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第九次会议于2015年4月8日下午在公司会议室以现场方式召开。

本次会议于2015年3月27日以专人送达形式通知了全体监事。本次会

议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、

召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》

的有关规定。本次会议由监事会主席陈红主持，出席本次会议的全体

监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式表决

通过如下决议：


    一、审议通过《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。


    二、审议通过《关于 2014 年度报告全文及摘要的议案》


    监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司 2014 年年度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准
确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。


    三、审议通过《关于 2014 年度财务决算报告的议案》


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。


    四、审议通过《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》


    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度

审计机构，聘期一年。


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。


    五、审议通过《关于 2014 年度利润分配预案的议案》


    全体监事一致认为：董事会提交的利润分配预案符合公司的实际

情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。


    六、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

    全体监事一致认为公司2014年度内部控制自我评价报告全面、真

实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

    本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
   七、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》

    全体监事一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创

业板信息披露业务备忘录1号—超募资金使用》等法律法则、规范性

文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真

实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在重大违法违规使用

募集资金的情形。

    本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


    八、审议通过《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2015-2017

年）>的议案》


    监事会认为：公司本次规划将能实现对投资者的合理投资回报并

兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续正常经营发展的前提下，

采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾处理好

公司短期利益及长远发展的关系，为公司建立了持续、稳定、科学和
可预期的分红政策。


    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。


    九、审议通过《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集

资金永久补充流动资金的议案》


    公司监事会认为：公司本次终止国内外营销网络建设项目并将剩

余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低

公司财务费用，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等

有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同

意公司关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补

充流动资金的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   经审核，监事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设

的实际情况，采取审慎的态度适当地调整部分募集资金投资项目投资

进度，调整进度后的项目建设内容和投资规模不变。本次公司募投项

目的延期调整有利于切实保障项目的实施质量，实现项目的有效化，

不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情

形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用等有

关规定的情形，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事

项。

       具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于部分

募集资金投资项目延期的公告》。

       本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

       本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。


       十一、审议通过《关于监事薪酬的议案》


       公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情

况，制定公司监事2015年的薪酬具体如下：

       1、不参与公司经营的监事领取监事职务报酬，为税前人民币5.11

万元；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗

位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

       2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定

由公司统一代扣代缴。


       本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。


    十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》


   公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规

定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政

策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司实施本

次会计政策变更。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计

政策变更的公告》。

    本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    特此公告。




                               宁波戴维医疗器械股份有限公司
                                          监事会
                                       2015年4月8日