证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-022
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年4月30日（星期四）上午9:30；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年4月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月29日15:00
至2015年4月30日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴
路35号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈再宏先生。
6、出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共10名，代表
有效表决权股份116,982,290股，占公司股份总数的73.1139%。其中：
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共7名，代表有效表决
权股份116,977,990股，占公司股份总数的73.1112%；参加网络投票
的股东共3名，代表有效表决权股份4,300股，占公司股份总数的
0.0027%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东出席情况如下：出
席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表有效表决权
股份1,777,990股，占公司股份总数的1.1112%；参加网络投票的股东
共3名，代表有效表决权股份4,300股，占公司股份总数的0.0027%。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了
本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过
了以下议案：
1、审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
3、审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
4、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
5、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
7、审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划
（2015-2017年）>的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
8、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
9、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
11、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
13、审议通过了《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
14、审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
15、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
16、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
17、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意116,982,290股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 1,782,290 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所李萍和徐蔚律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年度股东大会的召集及
召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事
宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法、有效。
四、备查文件
1、《宁波戴维医疗器械股份有限公司 2014 年度股东大会会议决
议》
2、《北京市金杜律师事务所关于宁波戴维医疗器械股份有限公
司 2014 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
2015 年 4 月 30 日
