证券代码：300315              证券简称：掌趣科技           公告编号：2014-114




                      北京掌趣科技股份有限公司

              2014年第八次临时股东大会会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



特别提示：

1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、     会议召开和出席情况

    1、 会议召开情况

    （1） 会议召集人：公司董事会

    （2） 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

    （3） 会议召开时间：

    现场会议时间：2014 年 10 月 8 日（星期三）14:30

    网络投票时间：2014 年 10 月 7 日-2014 年 10 月 8 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 10 月 8 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2014 年 10 月 7 日
15:00 至 2014 年 10 月 8 日 15:00 的任意时间。

    （4） 现场会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层



                                        1
    （5） 会议主持人：董事长姚文彬先生

    （6） 会议的通知：公司于2014年9月18日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2014-110）

    （7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    2、 会议出席情况

    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 78 人，代表公司有表决权的
股份数为 508,316,673 股，占公司有表决权股份总数的 39.1733%。其中，出席本次
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 4 名，代表股份 493,315,891 股，占公司
有表决权股份总数的 38.0173%；通过网络投票系统出席会议的股东共 74 名，代表
股份 15,000,782 股，占公司有表决权股份总数的 1.1560%。出席会议的除单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东为 75 人，代表股份 51,809,140
股，占公司有表决权股份总数的 3.9927%。

    3、 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。

    二、   议案审议情况

    与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 508,256,972 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9883%；反对 59,701 股，占出席股东大会的股东、股
东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0117%；弃权 0 股。

    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股
东表决结果：51,749,439 股同意，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人
所持有效表决权股份的 10.1806%；反对 59,701 股，占出席股东大会的股东、股东
代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0117%；弃权 0 股。




                                     2
    三、   律师出具的法律意见

    公司聘请北京市中伦律师事务所车千里律师、张明律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：公司 2014 年第八次临时股东大会的召集、召开和表决程
序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。

    四、   备查文件

    1、 《北京掌趣科技股份有限公司 2014 年第八次临时股东大会决议》；

    2、 《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2014 年第八次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                 北京掌趣科技股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                        2014年10月8日




                                    3