证券代码：300315          证券简称：掌趣科技             公告编号：2014-117


                   北京掌趣科技股份有限公司

            第二届董事会第二十六次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   一、    董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会
 议于 2014 年 10 月 15 日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会
 议通知已于 2014 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事
 均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9
 名，实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董
 事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
 和《公司章程》的有关规定。

    二、   董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

    经董事会审议，一致认为本次公司对全资子公司指尖娱乐（香港）有限公司
增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强指尖娱乐资本实力，为
公司海外业务提供支持。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的相关公告。

                                                  北京掌趣科技股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                         2014 年 10 月 16 日