北京掌趣科技股份有限公司独立董事

        关于聘任李好胜先生担任公司董事会秘书的独立意见

    作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，
对《关于聘任李好胜先生担任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

    公司聘任李好胜先生担任公司董事会秘书符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，提名、聘任程序合
法有效。李好胜先生具备履行董事会秘书职责所必需的资格与能力，具有良好的
职业道德和个人品德，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚的
情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所
规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件，
不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致同意聘任李好胜先生担任公司
董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。




                                        独立董事：张英海、李晓龙、楼珊珊

                                                 2014 年 11 月 3 日