证券代码：300315          证券简称：掌趣科技             公告编号：2014-126


                   北京掌趣科技股份有限公司

            第二届董事会第二十八次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   一、    董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会
 议于 2014 年 11 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通
 知已于 2014 年 10 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已
 知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，
 实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长
 姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
 司章程》的有关规定。

    二、   董事会会议审议情况

    审议通过了《关于聘任李好胜先生担任公司董事会秘书的议案》

    根据公司董事长姚文彬先生提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任李好
胜先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之
日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已就该议案发表独立意见。

    具体内容详见同日披露的相关公告。

                                                  北京掌趣科技股份有限公司

                                                               董 事 会
2014 年 11 月 4 日